Takarításra és mosásra „szakosodott” az a budapesti bűnözői csoport 22 tagja, akik csaknem 1 milliárd forint áfát csaltak el a hatóságok szerint, most akár 20 év börtön várhat rájuk – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága az MTI-t.
A bűnszervezet többszintű, bonyolult cégláncolatot tartott fenn egy kiterjedt alvállalkozói körrel. A művelet irányítói a Pest vármegyében működő hálózatba Győr-Moson-Sopron és Heves vármegyei vállalkozásokat is beszerveztek. Az alapból bukásra szánt, alsóbb szinteken található cégeket, névleges, szlovák állampolgárságú vezetők irányították, a vállalatok valódi tevékenységet nem végeztek, még csak a megfelelő technikai és személyzeti háttér sem állt rendelkezésre – emelik ki a közleményben.
A szervezet magasabb szintjein a valóban dolgozó munkavállalókat névleg bejelentették, az adót és a különböző járulékokat azonban nem fizették utánunk. Nyilván valóan a valóságban a bűnszervezet semmilyen takarítást, mosást nem végzet, kamucégek valótlan szolgáltatásokról állítottak ki számlákat – emeli ki a NAV.
A nem valódi bizonylatok ellenértéke a fővállalkozóknál landolt, a munkabérek kifizetése után a megmaradó összeget készpénzben szétosztották maguk között, ezzel 900 millió forintos kárt okozva a költségvetésnek. A nyomozásban több egység, így járőrök és informatikusok is részt vettek, a főgyanúsítottat pedig végül a MERKUR Speciális Taktikai Osztály kommandósai fogták el.
Az adóhatóság a bűnbanda tagjait különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsítja, és az ügy iratait vádemelést javasolva továbbította a Heves Vármegyei Főügyészségnek.
A nyomozók több mint 800 millió forint értékű vagyont biztosítottak a költségvetésnek okozott kár megtérülésére, valamint ingatlanokat, gépjárműveket, céges tárgyi eszközöket, köztük egy mosoda berendezését, vevőköveteléseket és számlapénzeket foglaltak le, illetve vettek zár alá, és további tízmilliók térültek meg az elkövetők önkéntes befizetéseinek eredményeként – tájékoztat a NAV.
